防范和处置非法集资活动总结 篇一：
20xx年，我市认真贯彻国家和省关于打击和处置非法集资的各项决策部署，按照建设xx金融生态示范区的要求，精心组织、周密部署、狠抓落实，全力做好打击和处置非法集资各项工作，最大限度防范、化解金融领域不稳定因素，有力地支持了地方经济社会的健康平稳发展。
一、20xx年发案情况
据统计，20xx年全市共立案侦查非法集资案件36件，涉案金额约6。87亿元。20xx年我市未发生严重影响经济秩序的非法集资案件，也未发生被省、市监管部门立案查处的非法集资类严重金融违法事件。
（一）群众对非法集警惕意识增强，举报案件增多。通过群众举报方式受理的案件达17件，占案件总数的47。2%，较20xx年同比增加3件，说明群众警惕意识增强，我市的处非宣传教育活动起到了积极成效。
（二）非法集资受P2P网贷影响，涉案人数不断上升。20xx年度非法集资涉案群众总数为3320人，与20xx年的646人增加了2600多人，主要是xx以赛亚网络技术服务科技公司、xx京浙盛投资有限公司等2家P2P网贷合计涉案人数高达1200人，受害群众受网贷影响范围日益扩大。
（三）立案以涉嫌非法吸收公众存款为主，集资形式多样。非法吸收公众存款案件涉案笔数31起、金额6。19亿元，占全部涉案笔数86。1%、金额90。1%，笔数及金额较20xx大幅增加。同时集资方式以借款、P2P吸存形式为主，其中借款形式的案件有16起，占44。4%；以P2P形式的有4起，占11。1%，其余还有民间借贷、入会等形式。
（四）案发地以奉化、鄞州、宁海为主，涉案金额较大。其中奉化涉案8起、金额2。98亿元，占涉案总数22。2%、总额43。4%；鄞州涉案5起、金额1。27亿元，占涉案总数13。9%、总额18。5%；宁海涉案8起、金额1。13亿元，占涉案总数22。2%、总额16。4%。以上三个地区合计涉案21起、金额5。38亿元，占涉案总数58。3%、总额78。3%，其余还涉及北仑、慈溪、江东、镇海等地。
二、20xx年处非工作情况
（一）统筹协调，加强领导。市处置非法集资工作局际联席会议定期组织召开金融稳定、处非会议，认真分析形势，研究对策，部署维护金融稳定和打击非法集资等方面的工作。召开全市处置非法集资宣传月活动部署会议，全面动员部署处非宣传工作。去年以来，针对辖内非法集资案件和企业资金链、担保链断裂风险有所增加的现状，每季度组织开展风险情况排摸，并将此项工作常态化、制度化落实实施。对相关风险积极采取化解措施，积极维护良好金融生态，维护区域金融稳定。
（二）惩防结合，综合治理。一是严厉打击非法集资。坚持属地管理原则，加大对非法集资、金融诈骗、恶意逃废债的打击力度，对已出现苗头的非法集资案件及时处置，力争把损失控制在最小程度以内，保障金融市场的稳定有序。二是加大对民间金融掮客以及涉黑暴力讨债行为的打击力度，切实维护金融领域的稳定。三是系统性开展“处非宣传月”活动，于去年5、6月，在全市范围内集中开展防范和打击非法集资宣传教育活动。期间针对全市70家融资性担保公司，42家小额贷款公司，5家较大规模房地产中介，2家第三方支付公司，19家P2P网贷平台，500多家涉及投资咨询、理财、股权投资等企业，各家上市公司及证券业企业，82家典当企业，872个银行业金融机构营业网点、15922户公司及个人账户，各类涉农互助合作组织和民办学校等开展非法集资风险专项排查，并对排查发现的一些风险隐患进行了相应整改。同时，向社会公众发放处非宣传资料约42万册；向市民发送提示信息约600万条。此外，在xx电视台和xx移动电视(用于公交和轨道交通传媒)累计播放240余次处非宣传片，在当地多档财经类栏目开展针对性宣传，节目累计受众达到1000万人次以上。四是常态化开展非法集资案件排查工作，下发《关于做好民间非法集资信息排摸工作的通知》等通知，要求各县（市）区、各有关部门对辖内非法集资活动等高发区域、多发行业开展持续性风险排查，及时做好处非工作总结，按月上报非法集资信息情况。
（三）清理整顿，规范市场。市金融办主动与市市场监管局对接，建立了联合协调工作机制，对非法金融业务和非法金融广告开展专项打击和整治。一是大力取缔非法金融机构。对擅自开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务的机构，予以查处和取缔。二是打击非法金融业务。联合对辖内小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、寄售行、投资公司、交易所等机构开展金融业务进行专项检查，对违规行为责令其立即停止相关业务，情节严重的采取行政强制措施。三是清理整顿非法金融广告。着重对涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代办金融业务、房产中介等活动的广告进行了集中清理整治，严查利用非法集资广告进行商业欺诈行为。四是加强广告发布审查。增强广告大众传媒审查的法律意识与责任意识，对含有集资内容的广告，坚决予以抵制。
（四）多路并举，狠抓宣传。一是进行广场宣传。全市各级各单位累计组织各类广场宣传活动58场，在发放宣传资料同时接受相关咨询9500余人次。二是进村进社区进楼宇宣传。基层各单位积极进村进社区，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、设置服务咨询点、发放宣传资料等方式，开展系列非法集资宣传，提高广大基层群众对非法集资的防范意识。全市累计张贴海报和宣传画12余万张，悬挂横幅900余条，制作宣传墙板、板报220块，开展讲座180余场次，设置服务咨询点750个，发放印有宣传标语的纪念品11000余份。三是利用银行等机构开展宣传。利用银行、保险、证券等机构点多面广的优势，在柜面窗口张贴宣传标语、大堂摆放宣传资料，通过LED显示屏滚动播放、液晶电视、ATM机待机屏幕界面等方式，24小时滚动播处非宣传标语、动画FLASH，累计投入播放的LED屏幕达4540块。四是通过各类媒体开展宣传。各县级电视台播放处非专题节目150余次；xx日报、xx晚报、东南商报以及各县（市）区日报分别策划深度专题，邀请处非办、学界专家、律师等就非法集资问题进行全面深刻剖析，并辅以生动案例，取得良好社会效应；通过各级各单位各机构的刊物、网站等各类宣传阵地，以及中国xx网、xx金融网、法制宣传网、xx发布等官方网站和微博微信平台开展宣传，累计发布刊物信息180余条，网站信息400余条，原创微博40余条。五是通过手机短信开展宣传。各级各单位向服务对象、工作人员发送警示短信34万条，联通、电信、移动三家运营商向广大市民发送警示短信560万条，基本达到了活跃用户全覆盖。六是开展学习培训。活动期间，有24000人次保险从业人员接受处非培训；通过举办股民学校、投资者沙龙、讲座等方式，面向广大证券期货业从业人员和投资者开展防范打击非法集资的警示培训。七是加强机关内部宣传。在市行政中心食堂、会议中心、行政审批中心等人流密集点和对外服务点摆放宣传展板，赠阅宣传手册，在行政审批中心拟长期设置宣传架，作为长效宣传点。
（五）深入一线，排忧解难。一是协助开展非法集资案件债权登记。广东邦家租赁案件已进入司法审判阶段，目前我市正组织力量对辖内涉案群众（共计400余人，1亿元集资款）的债权登记情况进行司法审计，随后统一由省里将司法审计情况汇总给广东方面。二是多次接访集资群众。对来访群众热情接待，做好情绪安抚和心理疏导，仔细记录信访人反映的情况，通过当场答复、跟踪调查、嫌案处置、信息报送等方式妥善处理，得到信访人的好评和肯定。三是做好法律咨询答复。通过广场咨询、电话邮件、网站信箱等途径，认真答复群众在信用征询、返租房产购买、投资理财等情况时遇到的各类疑问。
三、20xx年处非工作安排
处非工作事关地方金融稳定和金融生态，下步我市将坚持以防范为重点，推进常态化、阵地化、专题化、整体化处非工作打防体系建设，全方位、多角度宣传非法集资的表现形式、特点、典型案例和政策法规，争取处非工作取得新成效。
一是完善工作体系，落实属地管理。适时完善处非联席会议工作机制，进一步明确工作职责。推动落实属地负责制和条线管理权责，加大对相关举报案件的转办、督查力度。同时坚持“条块结合、以块为主”原则，完善考核评价体系。
二是坚持预防为主，健全预警机制。建立健全群众举报、媒体监督、主管部门日常监管和查处相结合的预警机制。探索利用技术手段预警非法集资活动。关注互联网金融、P2P网贷等新领域的非法集资动向，开展经常性的风险排查整治活动，形成打击合力。
三是保持高压态，加大打击力度。继续加大对非法集资的打击力度，对严重金融犯罪案件，争取快立、快侦、快破。依法查处金融机构工作人员涉嫌违法发放贷款、收受贿赂等犯罪行为。从严处理隐匿、转移资产、携款潜逃、逃废债以及“假破产”、“假倒闭”等行为。同时与开展打击逃废金融债务专项整治活动相结合，对典型案件进行联合制裁和公开曝光。
四是加强防范宣传，探索长效机制。持续开展处非宣传活动，扩大宣传教育覆盖面，不断改进、丰富宣传教育手段，提升宣传效能。逐步建立起警示教育长效机制，以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示，通过与媒体合作共建金融专题栏目、开展走入社区活动等，不断强化群众风险意识。
防范和处置非法集资活动总结 篇二：
为加强防范和处置非法集资工作，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头和“下乡进村”趋势，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，我办在全区范围内开展一系列宣传教育活动。现将情况汇报如下：
一、召开会议，制定工作计划
统一思想，高度重视，充分认识防范和处置非法集资工作的紧迫性和重要性，明确分管领导，制定工作方案，召开防范和处置非法集资工作领导小组会议。会上总结我区今年来防范和处置非法集资工作，针对工作中存在问题，研究解决对策，制定今后工作开展计划，同时也部署宣传月活动，要求各乡街、有关部门广泛深入地开展宣传活动，确保各项工作落到实处。
二、有的放矢，加强宣传针对性
按照贴近基层、贴近群众、贴近生活的要求，我办精心组织，积极主动做好舆论引导工作。针对目前非法集资形式多样及受害人特点，采用不同方式有针对性地进行宣传教育。
1、针对重点行业领域加强宣传。着重关注投资理财、网络借贷平台、以消费返利、养老服务等名义开展非法集资的行为。
2、针对重点人群加强宣传。加强对老年人、农民等易受侵害群体的宣传，采用多种形式，提高社会公众“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”，“理性投资、风险自担”的法律意识，避免产生“非法集资损失政府买单”的道德风险。以法律政策、金融知识、投资风险警示等内容为重点，普及金融理财知识和金融新业务知识，强化法制思维和法治方式。
3、针对重点地区加强宣传。在社区、人群密集处悬挂横幅、张贴海报，同时结合计生、创城入户调查，深入社区居民、农户家中发放宣传单，普及防范非法集资金融知识。在李楼乡开展现场宣传活动，设立咨询点，发放扇子、扑克牌、环保布袋等宣传品，发放宣传单页，为村民讲解非法集资知识，普及非法集资的危害性教育。
三、形式多样，取得良好成效
1、宣传中共在各辖区悬挂条幅50条、张贴海报200张、发放宣传单10000余张、广告扇4000把、环保袋2500个、广告杯100个。广泛宣传非法集资的常见手段及其危害，提高市民的防范意识。对群众的理财活动进行正面引导，收到良好效果。
2、向外界公布举报、奖励联系电话，鼓励群众积极提供非法集资线索。
3、创新宣传形式，制作广告扇、环保布袋、扑克牌、广告杯等实用性强、趣味性强的宣传品。并利用宣传扑克牌在社区组织掼蛋比赛，既丰富了群众的文化生活，又起到了宣传作用。
5、xx月xx日，我区在大润发人流密集处开展打击和防范经济犯罪宣传活动，着重宣传防范非法集资、抵制高息诱惑，并在活动现场发放广告扇、宣传单，为社会群众普及防范非法集资金融知识。
6、我办于xx月xx日上午在火车站广场举办主题为“远离非法集资、拒绝高利诱惑”的防范非法集资宣传活动。设置宣传台，通过歌舞、戏曲、小品、快板、展板、宣传品、宣传资料、接受现场咨询等形式，增强宣传效果，取得良好成效。以前参与过非法集资的受害市民现场接受记者采访，用自己的亲身经历提醒大家不要受所谓的“高利息、高回报”诱惑，参与非法集资而使自己的财产受到损失。现场群众表示防范非法集资宣传活动贴近群众、容易理解，希望今后多开展此类活动，并且表示自己会自觉抵制非法集资，也会将自己在活动中了解到的防范非法集资金融知识传递给身边人。xx新闻联播、xx晚报，xx日报，xx日报官方微博等均对我区防范和处置非法集资工作的宣传活动进行报道。
xx区金融办在此提示广大市民群众，远离非法集资、抵制高息诱惑。提高风险防范意识和“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”、“理性投资、风险自担”的法律意识。
防范和处置非法集资活动总结 篇三：
今年以来，我局认真贯彻落实全区开展打击和处置非法集资工作会精神，扎实开展工作，有效防范了风险，维护了人民群众的切身利益。现将工作总结如下：
一、加强组织领导，确保组织实施有序开展
为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视，召开了打击和处置非法集资工作专题会议，传达了区打非办有关会议及文件精神，明确要求全体干部职工要增强责任心和紧迫感，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击商务领域的非法集资活动；结合区打非办下发的活动方案精神，制定了《20xx年打击和处置非法集资活动实施方案》，成立了局打击和处置非法集资活动工作领导小组，具体负责打非活动的组织协调工作，确保工作的顺利开展。
二、突出重点，加大宣传，形成氛围
按照区打非文件精神和我局方案部署具体工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。在公示栏开展宣传，宣讲非法集资的本质和危害，让群众远离非法集资陷阱，并将宣传展板放在公共场所显著位置，增强宣传效果。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用门户网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资，进一步增强群众的防范意识。
三、依托“七进”，注重实效
把开展防范和打击非法集资宣传教育活动与“法律七进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位活动，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。
此次防范和打击非法集资活动的开展使群众在法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。在今后的工作中，我们将进一步加强打击和宣传力度，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
防范和处置非法集资活动总结 篇四：
今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县防范和打击处置非法集资工作坚持以打好防范化解重大风险攻坚战为统领，以增强打击处置措施为抓手，以健全完善工作机制为保障，多措并举、分类推进，有效防范化解重大金融风险，全县金融形势呈现总体平稳可控的良好局面。
一、主要成效
1、突出高位推动，加强组织领导。结合我县实际，先后研究出台了《中共xx县委、xx县人民政府关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的实施意见》《中共xx县委、xx县人民政府关于成立xx县金融稳定发展委员会的通知》《关于进一步明确xx县打击和处置非法集资工作领导小组和成员单位职责分工的通知》，建立健全了处非工作联席会议制度，及时协调解决工作推进中遇到的各种困难和问题，为打好防范化解重大风险攻坚战，维护正常金融秩序奠定了强大的组织保障。
2、突出宣传引导，树立舆论导向。县处非办积极利用微博、微信等网络新媒体播放防范和打击非法集资宣传片，增强人民群众特别是中老年人群及刚毕业大学生对非法集资的认识。常态化组织金融机构开展防范和打击非法集资“六进”宣传活动，通过向广大居民及园区企业发放宣传手册，介绍合法的投资渠道和理财方式，引导公众理性投资，合法理财。同时，发挥金融机构网点宣传的主阵地作用，通过悬挂宣传条幅、张贴海报、摆放展板、发放宣传材料、利用县城人流密集场所LED显示屏、在县电视台常年滚动播放宣传口号等方式，营造了浓厚的宣传氛围。2020年，我县已开集中开展宣传3次，制作宣传横幅20条，发放宣传资料4000余份，制作粘贴宣传图画200块，投放公益广告24条，新闻媒体宣传10条，发送宣传短信2450条。
3、突出防范为先，加强规范整顿。县处非办每半年组织开展涉嫌非法集资风险专项排查、企业风险排查、涉嫌非法集资广告资讯信息清理排查等活动，联合县经侦大队、县市监局、县人民银行等相关部门重点对县内从事投资理财、信息咨询、财富管理、金融服务、交易场所等金融类企业进行现场检查。通过采取签署远离非法集资承诺书、发放防范非法集资宣传资料、粘贴宣传海报、检查营业执照等方式，加强企业主自律规范经营意识，有效的降低了非法集资的风险。今年已排查各类交易场所28个，通过深入实地检查，未发现涉嫌非法集资情况。
4、突出风险化解，加快陈案化解。根据省市统一部署，我县认真落实三年陈案积案攻坚工作，重点紧盯目前存量非法集资案件销号问题，全力协调公安、法院等相关部门加大侦办、审判及执行力度，确保年内完成70%以上的销号任务。目前，我县20xx年以来共有陈案积案14起，其中司法审结9起，撤销案件1起，还有4起正在持续侦查审理中，20xx年与20xx年无新发案件。20xx年司法审结案件2起，陈案结案率已达71。43%，圆满完成陈案化解结案率70%以上的目标。
5、突出党建引领，严格干部纪律。在全市率先开展公职人员违规借贷清理整治工作，目前已对60名经摸排掌握的违规参与借贷的国家公职人员进行了纪律处分，其中涉及科级干部32人，有效遏止了违规借贷带来的金融风险、廉政风险，净化了县域金融生态环境。
二、存在问题
1、风险防控和维稳压力大。一是风险防控缺乏抓手。在投放政策性贷款（如：财园信贷通等）时，对企业信息掌控没有有效抓手，企业获贷后报送材料数据积极性不高，时效性较银行方来说稍为迟钝。二是非法集资形势严峻。近两年，根据上级处非部门反馈信息，我县群众在外参加网络P2P非法集资案时有发生，受损群众人数有上升趋势，涉案金额多的也在10万元以上，涉众型群访隐患不断增大。
2、案件处置比较困难。非法集资案件性质认定比较困难，涉及金额比较大，涉及人员比较多，处置不及时或不到位会造成较大的社会影响，而案件取证又相对困难和复杂，化解风险和打击处置依然面临很多困难和不确定因素。
三、下步工作打算
1、进一步浓厚全县处非工作的氛围。持续推进防范和打击处置非法集资“六进”宣传工作，让全县广大干部群众更加充分地认识到非法集资的危害性、隐蔽性，进一步提高对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，有效引导广大人民群众理性投资，远离非法集资，防止发生区域性金融风险和群体性事件，共同营造和谐稳定的社会环境。
2、进一步完善金融风险监管机制。统筹协调各部门力量，进一步加强对商业银行隐性不良贷款、新型金融、小贷公司、担保公司行业风险等各类金融问题的调查和研究，加强对重点企业早期风险识别防范工作，制定完善的统计制度和监管机制，实时监测和防范相关风险，有效降低出现系统性金融风险的概率。坚持完善金融诉讼快速处理机制，积极争取法院部门的更大支持，始终突出问题导向，尽力在阻碍金融讼诉案件的难点、痛点问题上创新思路，依法加快立案及审结执行，以较高的司法效率助推打造诚实守信、健康良好的金融生态。
3、进一步加快消化陈案积案。积极做好重点案件处置工作，明确职责分工，强化工作合力，加快推进陈案积案处置工作，采取有效措施，进一步加快陈案积案处置力度，切实维护社会稳定。
防范和处置非法集资活动总结 篇五：
根据区处非办的通知要求，我局领导非常重视，认真组织，制定方案，抓紧落实。我局就防范和处置非法集资工作专门成立由局长萧xx为组长的的工作领导小组，确保我区房地产系统非法集资风险排查工作的顺利完成，现对非法集资风险排查工作总结如下：
一、加强领导，推进非法集资案件风险排查工作。
成立了以局长萧xx为组长，人武部长刘xx为副组长，部门负责人为组员的领导小组，充分认识防范和处置非法集资工作的重要性和必要性；结合实际制定了详细的工作方案，明确了工作责任和要求，并召开动员会对非法集资排查清理工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保工作顺利开展。
二、认真组织，严格实施非法集资案件风险排查。
1、加强宣传，切实营造非法集资排查清理活动氛围。召开动员大会，邀请房地产开发企业负责人参加会议，将非法集资排查活动精神贯彻到各风险多发领域。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大群众通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
2、狠抓重点，加强房地产行业的非法集资风险排查工作。由执法监察大队牵头，深入企业现场排查，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅。
3、发动群众，全方位开展非法集资案件风险排查工作。与派出所、工商、国土、居委会等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。
三、排查工作结果
xx月xx日至xx月xx日，每个工作日指派3名工作人员深入房地产企业进行房地产开发和管理的宣传并其违法违规行为进行排查，全区房地产开发企业和中介机构未有违法违规行为。
四、加强监管，建立长效防范机制。
非法集资对群众的危害性极大，打击非法集资案件是一项长期、复杂而艰巨的工作，其中防止是关键。我局将继续加强房地产行业的排查防范工作，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制。建立健全举报制度，将非法集资防范作为一项全面参与、共同杜绝的社会性工作。